Styrel­se­möte

Signerat proto­koll samt alla bilagor återges i doku­ment­form här nedan.

Kallelse till styrel­se­möte

Ärende: Enligt följande förteck­ning och bilagda hand­lingar samt val av proto­kol­lju­ste­rare.

Gäster: Ruth Lund (punkt 4)
Emma Esbjörnsson (punkt 7)
Peter Alex­an­dersson och John Johansson (punkt 7)
Linda Andersson (punkt 19)

Infor­ma­tions­ä­renden

1. Mötets öppnande
2. Dagord­ningens fast­stäl­lande
3. Val av proto­kol­lju­ste­rare
4. Måna­dens gäst
   Ruth Lund berättar om arbetet i enheten Digi­tala tjänster/Välfärdsguiden
5. Status­rap­porter.
   Rappor­terna har varit utsända till styrelsen, se länkar Admi­nist­ra­tion, Kunskaps­sprid­ning, C‑sam Digi­tala tjänster
6. Styrel­sens beslut och processer.
   Kort genom­gång av årets tagna beslut och hur de hante­rats (se bilaga 5).
7. Ekono­mi­upp­följ­ning
   Emma presen­terar utfall inklu­sive prognos och åter­hämt­nings­a­nalys 2024 (se bilaga 6) samt likvi­di­tets­pro­gnos 2024 (se bilaga 7).
   Revi­so­rerna besöker styrelsen och kommen­terar Tertial 2.
8. Verk­sam­hets­upp­följ­ning
   Muntlig presen­ta­tion av den senaste statistiken från våra kurser och Välfärds­guiden, SCÖs hemsida.
9. Perso­nal­si­tu­a­tionen
   Muntlig rapport från förbunds­chefen.
10. Nyheter och omvärlds­spa­ning
    Se bilaga 8 för nyheter i korthet

Beslut­sä­renden

11. Beslut om styrel­sens proto­koll
    Vid styrel­se­mötet i september disku­te­rade styrelsen frågor och inspel som rör
    styrel­se­mö­tes­pro­to­koll.
    Förslag till beslut:
    - Att medlem­marna ser över sina rutiner för förank­ring
    — Att kans­liet ser över sina rutiner för infor­ma­tions­ö­ver­fö­ring mellan bered­nings­grupp och styrelse
    — Att fort­sätta med besluts­pro­to­koll likt tidi­gare
12. Beslut om KOLL och arbetet för unga
    Under våren har medlem­marna disku­terat arbetet inom ramen för över­ens­kom­melsen KOLL och hur det rela­terar till kommu­nernas ansvar för KAA (kommu­nala akti­vi­tets­an­svaret), vårt gemen­samma ansvar för gruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) och en rad olika projekt med fokus på unga.
    Bered­nings­gruppen rekom­men­derar styrelsen:
    — Att ge kans­liet i uppdrag att ta fram underlag för beslut om en utvär­de­ring av KOLL som ska genom­föras våren 2025.
    — Att ta med frågorna om breddad målgrupp, Kinda och Åtvi­da­berg, Samstart, KAA, UVAS och de två pågående ungdoms­pro­jekten i Kinda i arbetet med att uppda­tera över­ens­kom­melsen för KOLL som ska vara klar sommaren 2025.
    — Att ge medlem­marna under ledning av kans­liet i uppdrag att utreda hur ungdoms­ar­betet kopplar samman med C‑sam.
    — Att avsätta resurser i budget för 2025 så att kans­liet kan bistå medlem­marna i arbetet med att utvär­dera och uppda­tera KOLL och det som här samman­fattas som ungdoms­ar­betet (KOLL, KAA, UVAS, Samstart etc.)
    Förslag till beslut:
    Att följa bered­nings­grup­pens rekom­men­da­tion och besluta enligt förslaget ovan.
13. Fördjup­nings­kurs om tilltro
    Vid senaste styrel­se­mötet fick styrelsen en kort presen­ta­tion om de fördjup­nings­kurser som ingår i konceptet VIA (verktyg inom arbets­mark­nads­inklu­de­ring).
    Bered­nings­gruppen rekom­men­derar styrelsen:
    — Att styrelsen och bered­nings­gruppen till­sam­mans går kursen om Tilltro i samband med uppstarts­dagen i januari 2025.
    Förslag till beslut:
    Att följa bered­nings­grup­pens rekom­men­da­tion och besluta enligt förslaget ovan.
14. Nytt samar­bete med AI Sweden
    Vid styrel­sens samman­träde i september lyftes en övrig fråga om ett möjligt samar­bete med AI Sweden kopplat till Välfärds­guiden. Styrelsen bad förbunds­chefen att förankra frågan med bered­nings­gruppen.
    Bered­nings­gruppen rekom­men­derar:
    — Att styrelsen tackar ja till erbju­dandet och genom ett kortare avtal (1 år) testar om detta är ett samar­bete som kan gynna båda parter.
    Förslag till beslut:
    Att följa bered­nings­grup­pens rekom­men­da­tion och besluta enligt förslaget ovan.
15. Mötes­plan 2025
    Presi­diet har tagit fram ett förslag till mötes­plan för 2025, se bilaga 9.
    Förslag till beslut:
    Att anta presi­diets förslag till mötes­plan för 2025.
16. Dele­ga­tions­rap­port
    Se bilaga 10.
    Förslag till beslut:
    Att godkänna de beslut som tagits enligt dele­ga­tions­rap­porten.
17. Före­gå­ende styrel­se­pro­to­koll
    Se bilaga 11.
    Förslag till beslut:
    Att lägga proto­kollet till hand­ling­arna.

Diskus­sions­ä­renden

18. Hur defi­ni­erar SCÖ Finan­siell samord­ning?
    Revi­so­rerna har bett SCÖs styrelse att ta fram ett förtyd­li­gande om hur SCÖ defi­ni­erar begreppet Finan­siell samord­ning i syfte att lättare förstå hur styrelsen  uppsatta mål för verk­sam­heten.
19. NNS indi­ka­torer
    Var och en ombeds fylla i en enkät med NNS indi­ka­torer.
20. Dialog om medlems­rådet den 30 oktober och SCÖs treårs­plan 2025–2027
    Vilka medskick vill styrelsen göra till medlems­rådet som är den 30 oktober rörande
    verk­sam­hets­plan och budget för 2025 och den treårs­plan som är tänkt att ingå?
21. Nästa möte
    Den 22 november.
22. Mötet avslutas

Bilagor och länkade doku­ment

1. Status­rap­port Admi­nist­ra­tion och service
2. Status­rap­port Kunskaps­sprid­ning
3. Status­rap­port Samord­ning och utveck­ling (C‑sam)
4. Status­rap­port Digi­tala tjänster — Välfärds­guiden
5. Styrel­sens beslut och processer
6. Utfall
7. Likvi­di­tets­pro­gnos
8. Nyheter i korthet juni 2024
9. Mötes­plan 2025
10. Dele­ga­tions­rap­port
11. Före­gå­ende proto­koll

Länkade doku­ment och hand­ling för kännedom

a) Besluts­pro­to­koll 2024-10-11
b) Beslut ansökan om utbe­tal­ning
c) Gransk­nings­rap­port
d) Utkast gransk­ning delårstrap­port