Styrel­se­möte

Kallelse till styrel­se­möte 2024-09-20

Plats och tid: kl. 13.00 — 16.00
Vi använder oss av TEAMS, se länk TEAMS Länk
Ärende: Enligt följande förteck­ning och bilagda hand­lingar
Val av proto­kol­lju­ste­rare
Gäster: Johanna Palmqvist, Amanda Stråle (ESF), Char­lotta Skålén (RAR) (punkt 4) Stina Johansson (punkt 5)
Emma Esbjörnsson (punkt 6)
Filip Wilt­gren (punkt 9)

Infor­ma­tions­ä­renden

1. Mötets öppnande
2. Dagord­ningens fast­stäl­lande
3. Val av proto­kol­lju­ste­rare
4. Kvar­tals­rap­port för Inkluderings­lyftet
   Johanna Palmqvist presen­terar den senaste kvar­tals­rap­porten från Inkluderings­lyftet, se länk
5. Måna­dens gäst
   Stina Johansson berättar om arbetet i enheten Kunskaps­sprid­ning
6. Status­rap­porter.
   Rappor­terna har varit utsända till styrelsen, se länkar Admi­nist­ra­tion, Kunskaps­sprid­ning, C‑sam, Digi­tala tjänster
7. Styrel­sens beslut och processer.
   Kort genom­gång av årets tagna beslut och hur de hante­rats
8. Ekono­mi­upp­följ­ning
   Emma presen­terar utfall inklu­sive prognos och åter­hämt­nings­a­nalys 2024, se bilaga 7 samt likvi­di­tets­pro­gnos 2024, se bilaga 8
9. Verk­sam­hets­upp­följ­ning
   Muntlig presen­ta­tion av den senaste statistiken från våra kurser och Välfärds­guiden, SCÖs hemsida.
   Filip kommer och visar exempel på hur vi kan utveckla vårt arbete med behov­sa­na­lyser. Se bland annat följande rapport från Samord­nings­för­bundet Älv och Kust, se länk
10. Perso­nal­si­tu­a­tionen
    Muntlig rapport från förbunds­chefen. Dialog om fort­satt uppdrag i Kinda
11. Nyheter och omvärlds­spa­ning
    Se bilaga 10 för nyheter i korthet

Beslut­sä­renden

12.  Tertial 2 för 2024
    Emma och Mattias presen­terar rapporten för tertial 2, se bilaga 11
    Förslag till beslut:
    Att fast­ställa rapporten enligt förslaget
13. Dele­ga­tions­rap­port
    Se bilaga 12
    Förslag till beslut:
    Att godkänna de beslut som tagits enligt dele­ga­tions­rap­porten
14. Före­gå­ende styrel­se­pro­to­koll
    Se bilaga 13
    Förslag till beslut:
    Att lägga proto­kollet till hand­ling­arna

Diskus­sions­ä­renden

15. Dialog om SCÖs styrel­se­mö­tes­pro­to­koll
    Vid plane­rings­dagen kom önskemål om att styrelsen skulle ändra på styrel­se­pro­to­kollen. Hur vill styrelsen att proto­kollen ska utformas?
16. Dialog om verk­sam­hets­plan och budget 2025
    Se diskus­sions­un­derlag i bilaga 14
17. Övrig fråga — Dialog om nytt samar­bete med AI — Sweden
    SCÖ har fått en fråga från AI Sweden. De skulle vilja inleda ett samar­bete mellan SVEA och Välfärds­guiden, se mer infor­ma­tion i bilaga 15.
18. Nästa möte
    Den 25 oktober
19. Mötet avslutas

Bilagor och länkade doku­ment

1. Kvar­tals­rap­port Inkluderings­lyftet
2. Status­rap­port Admi­nist­ra­tion och service
3. Status­rap­port Kunskaps­sprid­ning
4. Status­rap­port Inkluderings­lyftet
5.  Status­rap­port Samord­ning och utveck­ling (C‑sam)
6. Status­rap­port Digi­tala tjänster — Välfärds­guiden
7. Utfall maj
8. Likvi­di­tets­pro­gnos
9. Nyheter i korthet juni 2024
10. Tertial 2
11. Dele­ga­tions­rap­port
12. Före­gå­ende proto­koll
13. Diskus­sions­un­derlag inför VP 2025

Länkade doku­ment och hand­ling för kännedom

a) Budget­samråd med Region Öster­göt­land
b) Samar­bets­avtal