Styrel­se­möte

Bila­gorna återges i doku­ment­form här nedan.

Kallelse till styrel­se­möte 2026-11-20

Gäster:
Peter Alex­an­dersson, revisor Linkö­ping
Amanda Nääf, revisor Linkö­ping
Sigvard Olsson, förtro­en­de­vald revisor Kinda
Elisa­beth Jern, förtro­en­de­vald revisor Linkö­ping

Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Dagord­ningens fast­stäl­lande
3. Ekono­mi­upp­följ­ning
   - utfall oktober
   - dialog med revi­so­rerna
4. Verk­sam­hets­upp­följ­ning
   - C‑sam och C‑sam unga
5. Omvärlds­spa­ning
   - Medlems­rådet
   - NNS medlemsmöte
   - Natio­nella rådets förbunds­chefs­dagar
   - NNS möter SKR den 16 december
   - Riks­dags­se­mi­na­rium 10 februari
6. Perso­nal­si­tu­a­tionen 
7. Över­ens­kom­melsen för C‑sam 2027
8. Uppfölj­ning av intern­kon­troll­planen
9. Före­gå­ende proto­koll
10. Dialog om Välfärds­guiden
11. Fyra år med SCÖ
12. Över­läm­ning till nya repre­sen­tanter
13. Nästa möte är den 14–15 januari
14. Mötet avslutas

Underlag till mötet

Punkt 3. Ekono­mi­upp­följ­ning
Förbunds­chefen presen­terar utfalls­rap­porten för oktober 2026, se länk (bilaga 1).

Styrelsen har fått ett antal frågor från revi­so­rerna, se länk (bilaga 2). Förbunds­chefen har till­sam­mans med presi­diet svarat på frågorna och bjudit in revi­so­rerna till dialog med styrelsen.

Punkt 4. Verk­sam­hets­upp­följ­ning
Infor­ma­tion om verk­sam­he­tens utveck­ling. Statistik från de olika insat­serna finns på SCÖs hemsida, se länk.

Bered­nings­gruppen träffas den 11 december för att ta fram förslag till C‑sams fort­satta expan­sion.

Punkt 5. Omvärlds­spa­ning
Förbunds­chefen och ordfö­randen berättar kort om senaste nytt från vår omvärld:

• Medlems­rådet mötes den 27 oktober och förutom genom­gång av förslag till verk­sam­hets­plan och budget för 2027 disku­te­rades frågan om läns­för­bund. Styrelsen får en muntlig rapport.
• NNS medlemsmöte hölls den 19 november och Fredrik Lundén var med som ombud för SCÖ. Styrelsen får en kort muntlig rapport.
• Natio­nella rådets förbunds­chefs­dagar genom­fördes den 3 och 4 november. Temat var bland annat behov­sa­na­lyser och medlem­marnas enga­ge­mang.
• Den 16 december möter SKRs ledning NNS arbets­ut­skott.
• Den 10 februari 2027 arran­gerar NNS riks­dags­se­mi­na­rium till­sam­mans med Mode­ra­terna och Soci­al­de­mo­kra­terna.

Du hittar alltid senaste nytt om Finsam och samverkan via följande länk.

Punkt 6. Perso­nal­si­tu­a­tionen
Muntlig rapport om nuläget på kans­liet.

Punkt 7. Över­ens­kom­melsen för C‑sam 2027
Utveck­lingen av C‑sam fort­sätter enligt plan och bered­nings­gruppen rekom­men­derar styrelsen att fast­ställa 2027 års version av över­ens­kom­melsen enligt det förslag som tagits fram, se länk (bilaga 3).

Förslag till beslut: Att följa bered­nings­grup­pens rekom­men­da­tion och fast­ställa
2027 års upplaga av över­ens­kom­melsen för C‑sam.

Punkt 8. Uppfölj­ning av intern­kon­troll­planen
Styrelsen går igenom planen, se länk (bilaga 4), och säker­ställer till­sam­mans med förbunds­chefen att de beslu­tade kontrol­lerna är utförda.

Förslag till beslut: Att godkänna årets intern­kon­troll.

Punkt 9. Före­gå­ende proto­koll
Före­gå­ende styrel­se­pro­to­koll är justerat och anslaget enligt förbunds­ord­ningen, se länk (bilaga 5).

Förslag till beslut: Att lägga proto­kollet till hand­ling­arna.

Punkt 10. Infor­ma­tion rörande Välfärds­guiden
Vid årets förbunds­chefs­dagar lyfte Natio­nella rådets ordfö­rande frågan om hur det gått med Välfärds­guiden. Ett flertal förbund tog också kontakt och vitt­nade om behovet av verk­tyget.

Detta utmyn­nade i två förslag:

1. Att på nytt ställa frågan till Försäk­rings­kas­sans AI–verkstad som för ett år sedan
   visade intresse, men till slut svarade att deras arbete inte kommit igång så pass att
   de var redo att ta över. Even­tu­ellt är situ­a­tionen en annan idag.
   
2. Att under­söka huruvida NNS skulle kunna vara ägare till verk­tyget utifrån att de nu
   ändrat sina stadgar och fått okej på att vara en gemensam resurs för infor­ma­tion och
   erfa­ren­hets­ut­byte till samord­nings­för­bunden i Sverige.
   

Presi­diet har disku­terat frågan och ser inte att detta förändrar tagna beslut. De hänvisar till att de utred­ningar som gjorts visat att det råder för stor osäkerhet i ägar­frågan för att åter­uppta dialogen. Beslutet att vid årsskiftet släcka ner sidan helt kvar­står. 

Punkt 11. Fyra år med SCÖ
Mandat­pe­ri­oden går mot sitt slut och vi gör en till­ba­kablick på de fyra år som
styrelsen arbetat till­sam­mans.

Punkt 12. Över­läm­ning till nya repre­sen­tanter
Styrelsen samtalar om hur uppdraget bäst lämnas vidare till de nya repre­sen­tanter
som kommer 1 januari.